Toutes les ONG n'ont pas le budget d'une base premium. Beaucoup découvrent alors OpenSanctions : un projet de données ouvertes qui consolide les grandes listes de sanctions internationales (ONU, UE, OFAC, OFSI et des dizaines d'autres), les PEP et les entités d'intérêt en un jeu de données unifié, mis à jour en continu, interrogeable via une API et même auto-hébergeable. La qualité est réelle, la philosophie admirable.
Mais entre télécharger une base et présenter à un auditeur AFD un dispositif de criblage démontrable, il y a tout un système à construire. Cet article dit ce qu'OpenSanctions offre vraiment — et ce qu'il vous laisse bâtir.
OpenSanctions pour les ONG : l'open data du criblage — gratuit, sérieux, et nu
Temps de lecture : ~5 min
Sommaire
- Qu'est-ce qu'OpenSanctions ?
- Ses points forts
- Les limites pour une ONG
- Comparatif avec le criblage intégré Abvius
- L'approche Abvius
- Mini FAQ
1. Qu'est-ce qu'OpenSanctions ?
OpenSanctions est un projet de données qui agrège, déduplique et normalise les listes officielles de sanctions, les PEP et d'autres entités d'intérêt public en un référentiel unifié et documenté. Les données sont librement accessibles (usage non commercial) ou sous licence pour un usage commercial, avec plusieurs modes d'accès : téléchargement des jeux de données, API de recherche et de matching, ou déploiement auto-hébergé du moteur de matching open source (yente). Chaque enregistrement est relié à sa source officielle, et le projet publie ses méthodes de consolidation.
2. Ses points forts
Le coût. L'accès aux données ne peut plus être une excuse : pour une petite ONG, OpenSanctions abaisse la barrière d'entrée à presque zéro.
La transparence. Sources traçables, méthodologie publique, code ouvert : exactement l'inverse des boîtes noires propriétaires — et un vrai argument face à un auditeur qui demande d'où viennent vos données.
L'auto-hébergement. Cribler en local, sans transmettre les noms de vos partenaires à un prestataire, est précieux dans les contextes sensibles.
La consolidation. Des dizaines de listes dédupliquées et normalisées : le travail ingrat que chaque organisation refaisait dans son coin est mutualisé.
3. Les limites pour une ONG
Des données, zéro processus. Pas de workflow de levée de doute, pas de statuts de tiers, pas de blocage de paiement, pas de certificat : tout l'appareillage qui transforme une correspondance en décision documentée est à développer et à maintenir.
La charge technique. API à intégrer, moteur de matching à déployer et à régler (seuils, translittérations, alias), mises à jour à orchestrer : il faut une équipe technique durable, pas un stagiaire de passage.
La preuve d'audit à inventer. Qui archive quoi, où, sous quelle forme probante, rattaché à quel projet ? L'auditeur ne notera pas votre stack : il notera votre capacité à produire la preuve, dépense par dépense.
4. Comparatif avec le criblage intégré Abvius
| Critère | OpenSanctions | Criblage intégré Abvius |
|---|---|---|
| Nature | Données ouvertes + API + moteur auto-hébergeable | Service embarqué dans l'ERP humanitaire |
| Coût des données | Gratuit (non commercial) / licence | Inclus dans la plateforme |
| Transparence des sources | Totale | Listes officielles activables, sources tracées |
| Processus (levée de doute, statuts) | À construire | Workflow intégré et tracé |
| Blocage des paiements | À développer | Automatique sur hit non résolu |
| Preuve d'audit | À concevoir et archiver soi-même | Certificat versé au dossier d'audit du projet |
| Charge de maintenance | Élevée (équipe technique requise) | Nulle côté ONG |
5. L'approche Abvius
Abvius partage l'esprit d'OpenSanctions — rendre le criblage accessible aux organisations qui font le vrai travail — mais le livre sous la forme dont une ONG a besoin : un dispositif complet, pas un chantier. Criblage automatique à la création du tiers, avant engagement et paiement ; levée de doute tracée ; blocage financier tant qu'un hit n'est pas résolu ; re-criblage du référentiel à chaque mise à jour des listes ; certificat conforme classé d'office dans le dossier d'audit du projet et repris dans le reporting bailleur. Votre équipe technique — si vous en avez une — peut se consacrer à votre mission plutôt qu'à votre conformité.
6. Mini FAQ
Un criblage bâti sur OpenSanctions est-il recevable en audit bailleur ?
Les données oui — elles proviennent des sources officielles et sont traçables. Ce que l'auditeur évaluera, c'est votre processus : exhaustivité, déclencheurs, levée de doute, archivage probant, politique écrite. C'est là que se joue la recevabilité.
Pour quelle ONG l'option OpenSanctions auto-hébergée a-t-elle du sens ?
Une organisation dotée d'une équipe technique pérenne, avec un besoin fort de souveraineté sur les données (contextes sensibles) et la capacité d'assumer la maintenance dans la durée. C'est un choix d'ingénierie, pas un choix par défaut.
Abvius utilise-t-il des sources ouvertes ?
Abvius interroge les listes officielles pertinentes pour vos bailleurs (UE, ONU, OFAC, OFSI, Trésor français, Banque mondiale), avec traçabilité des sources dans chaque certificat de criblage — l'exigence de transparence est la même.
En résumé
OpenSanctions est un bien commun précieux : des données de criblage ouvertes, propres et traçables. Mais des données nues ne protègent personne à l'audit : c'est le processus outillé — déclencheurs, blocage, preuve classée par projet — qui fait la conformité. Abvius le fournit clé en main. Pour approfondir : guide du criblage ONG, piste d'audit numérique et Excel et gestion financière : les 5 risques majeurs. Pour en discuter, contactez nos équipes via abvius.org.